- Full-time job
- Suan Luang , Bangkok
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน รวมถึงพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน กฎระเบียบ AML/CFT และประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายการชำระเงินทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) และกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML)
- ประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO) และหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ
- พัฒนา ดำเนินการ และดูแลนโยบาย กระบวนงาน และการควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ประสานงานกับทีมภายใน (เช่น ทีมผลิตภัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และ IT) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่รวมถึงเดิมสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎหมาย
- ดำเนินการตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยงเพื่อระบุช่องว่างและเสนอแนวทางแก้ไข
- จัดทำและส่งเอกสาร รายงาน และแจ้งข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
- สนับสนุนกระบวนการ KYC/ CDD/ EDD และติดตามธุรกรรมเพื่อเฝ้าระวังกิจกรรมที่น่าสงสัย
คุณสมบัติ:
- วุฒิปริญญาตรีด้านกฎหมายเท่านั้น
- มีประสบการณ์ทำงานด้าน Compliance อย่างน้อย 3 ปี โดยเฉพาะในธุรกิจฟินเทค Payment Gateway หรือบริการทางการเงิน
- มีความเข้าใจกฎหมายการชำระเงินและกฎระเบียบ AML/CFT เป็นอย่างดี
- มีความคุ้นเคยกับกรอบกฎหมายและข้อกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO)
- มีทักษะการสื่อสารทั้งการเขียนและการพูด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
- มีทักษะวิเคราะห์ ปัญหา และการแก้ไขปัญหาที่ดี
- สามารถทำงานอย่างอิสระและบริหารจัดการงานหลายโครงการพร้อมกันได้
- มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองที่แข็งแกร่ง