เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาวุโส

Full-time job
Suan Luang , Bangkok

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน รวมถึงพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน กฎระเบียบ AML/CFT และประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายการชำระเงินทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) และกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML)
ประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO) และหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ
พัฒนา ดำเนินการ และดูแลนโยบาย กระบวนงาน และการควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ประสานงานกับทีมภายใน (เช่น ทีมผลิตภัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และ IT) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่รวมถึงเดิมสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎหมาย
ดำเนินการตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยงเพื่อระบุช่องว่างและเสนอแนวทางแก้ไข
จัดทำและส่งเอกสาร รายงาน และแจ้งข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
สนับสนุนกระบวนการ KYC/ CDD/ EDD และติดตามธุรกรรมเพื่อเฝ้าระวังกิจกรรมที่น่าสงสัย

คุณสมบัติ:

วุฒิปริญญาตรีด้านกฎหมายเท่านั้น
มีประสบการณ์ทำงานด้าน Compliance อย่างน้อย 3 ปี โดยเฉพาะในธุรกิจฟินเทค Payment Gateway หรือบริการทางการเงิน
มีความเข้าใจกฎหมายการชำระเงินและกฎระเบียบ AML/CFT เป็นอย่างดี
มีความคุ้นเคยกับกรอบกฎหมายและข้อกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO)
มีทักษะการสื่อสารทั้งการเขียนและการพูด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
มีทักษะวิเคราะห์ ปัญหา และการแก้ไขปัญหาที่ดี
สามารถทำงานอย่างอิสระและบริหารจัดการงานหลายโครงการพร้อมกันได้
มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองที่แข็งแกร่ง

สมัครงาน

{$co}